Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество по производству мягких кровельных материалов "Омсккровля"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 644040, Омск-40, ул. Комбинатская, 38, а/я 544
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500521826
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5501001004
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00566-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5501001004
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19 апреля 2023 г., 644040, г.Омск-40, а/я-544, ул. Комбинатская, 38, зал заседаний заводоуправления,3 этаж
2.4. Кворум общего собрания: 6 921 537 голосов, что составляет 96,0019% от общего количества голосующих акций(обыкновенные)
2.5 Идентификационные признаки акций: Обыкновенные акции (ОА) 1025500521826 от 19.11.2002г. 1-01-00566-F
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Об изменении наименования Общества.
Итоги голосования:
«За» - 6 920 292 (99,9820%)
«Против» - 0 (0,0000%)
«Воздержался» - 1245 (0,0180%)
«Не голосовали» - 0 (0,0000%)
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
(в том числе в части голосования по данному вопросу)
недействительными» - 0 (0,0000%)
2.Утверждение Устава Общества (редакция №5).
Итоги голосования:
«За» - 6 920 292 (99,9820%)
«Против» - 0 (0,0000%)
«Воздержался» - 1245 (0,0180%)
«Не голосовали» - 0 (0,0000%)
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
(в том числе в части голосования по данному вопросу)
недействительными» - 0 (0,0000%)
3.Утверждение годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
Итоги голосования:
«За» - 6 920 292 (99,9820%)
«Против» - 0 (0,0000%)
«Воздержался» - 1245 (0,0180%)
«Не голосовали» - 0 (0,0000%)
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
(в том числе в части голосования по данному вопросу)
недействительными» - 0 (0,0000%)
4.Утверждение годовой бухгалтерской финансовой отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества и распределение прибыли и убытков ОАО «Омсккровля» по результатам 2022 года.
Итоги голосования:
«За» - 6 921 537 (100.0000 %)
«Против» - 0(0,0000%)
«Воздержался» - 0 (0,0000%)
«Не голосовали» - 0 (0,0000%)
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
(в том числе в части голосования по данному вопросу)
недействительными» - 0 (0,0000%)
5.О выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2022 финансового года.
Итоги голосования:
«За» - 6 920 217 (99,9809%)
«Против» - 1320 (0,0191%)
«Воздержался» - 0 (0,0000%)
«Не голосовали» - 0 (0,0000%)
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
(в том числе в части голосования по данному вопросу)
недействительными» - 0 (0,0000%)
6.Избрание членов Совета директоров Общества
Итоги голосования:
«За» распределение голосов по кандидатам:
Ласковец Андрей Михайлович - 6 920 218
Сычихин Вячеслав Александрович - 6 920 218
Морозова Елена Николаевна - 6 920 218
Супонинский Альберт Валентинович - 6 920 218
Червонная Ирина Валентиновна - 6 920 218
Ишал Ирина Васильевна - 6 920 218
Гурьянова Валентина Евгеньевна - 6 920 218
«Против всех кандидатов» - 0
«Воздержался по всем кандидатам» - 0
«Не голосовали по все кандидатам» - 0
«Нераспределенные голоса » - 518
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
(в том числе в части голосования по данному вопросу)
недействительными» - 8 715
7.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Кворум по данному вопросу ОТСУТСТВОВАЛ
Итоги голосования по данному вопросу не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.
8. Назначение Аудитора ОАО «Омсккровля» на 2023 год.
Итоги голосования:
«За» - 6 920 292 (99,9820%)
«Против» - 0 (0,0000%)
«Воздержался» - 1245 (0,0180%)
«Не голосовали» - 0 (0,0000%)
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
(в том числе в части голосования по данному вопросу)
недействительными» - 0 (0,0000%)
9. Формулировки решений, принятых общим собранием:
9.1. В соответствии с приведением наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, утвердить следующее наименование Общества: полное фирменное наименование Общества на русском языке – Акционерное общество по производству мягких кровельных материалов «Омсккровля», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «Омсккровля»
9.2. В связи с приведением Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, утвердить Устав Акционерного общества по производству мягких кровельных материалов «Омсккровля» в новой редакции (редакция № 5)
9.3. Утвердить годовой отчет ОАО «Омсккровля» за 2022 год.
9.4. Утвердить годовую бухгалтерскую финансовую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества и распределение прибыли и убытков ОАО «Омсккровля» по результатам 2022 года.
9.5. Дивиденды Общества по результатами 2022 финансового года не объявлять и не выплачивать.
9.6. Избрать Совет директоров (7 членов) в составе: Ласковец Андрей Михайлович, Сычихин Вячеслав Александрович, Морозова Елена Николаевна, Гурьянова Валентина Евгеньевна, Супонинский Альберт Валентинович, Червонная Ирина Валентиновна, Ишал Ирина Васильевна.
9.7. Решение об утверждении ревизионной комиссии не принято в связи с отсутствием кворума.
9.8. Назначить Аудитором ОАО «Омсккровля» на 2023 год аудиторскую фирму ООО АФ «Финанс-Аудит»
2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров: Протокол № 37 от 19 апреля 2023 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Омсккровля" И.Е. Ласковец
3.2. Дата: 19.04.2023